中使館提醒在英中國公民須通過正規(guī)合法渠道換匯

　　原標(biāo)題：中使館提醒在英中國公民須通過正規(guī)合法渠道換匯

　　據(jù)中國駐英國大使館微信公眾號消息，近期，駐英國使館接到數(shù)起在英中國公民投訴及求助。有關(guān)公民反映，其通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識“換匯中介”人員，輕信所謂“優(yōu)惠匯率”說辭并私下?lián)Q匯，有的在支付款項(xiàng)后被對方“拉黑”，有的被匯入非法款項(xiàng)導(dǎo)致自身賬戶被警方凍結(jié)調(diào)查。

　　使館再次提醒在英中國公民，近期英國內(nèi)電信詐騙案件頻發(fā)。我公民私下?lián)Q匯無安全保障，難以保證對方資金來源合法性。如被動(dòng)卷入洗錢犯罪案件，當(dāng)?shù)劂y行可能會(huì)對涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)或無理由銷戶。同時(shí)，私下?lián)Q匯涉嫌非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯，達(dá)到一定數(shù)額的，可能構(gòu)成非法經(jīng)營罪，或?qū)⒚媾R罰款、拘役甚至刑事處罰。

　　在英中國公民須密切關(guān)注英電信等各類詐騙活動(dòng)，切實(shí)防止陷入“換匯”騙局。

　　一是務(wù)必通過銀行等正規(guī)合法渠道換匯，不輕信所謂“優(yōu)惠匯率”等說辭，同時(shí)避免小額多次存款等有洗錢嫌疑的行為。

　　二是在幫他人代購、置業(yè)等行為中如涉及大筆資金，應(yīng)事先要求對方提供證明其資金來源合法性的證據(jù)。

　　三是如不幸遭遇“換匯”詐騙，須及時(shí)向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)案，并注意收集提交嫌疑人身份信息、涉案賬號、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。如被騙款項(xiàng)系通過中國內(nèi)地銀行轉(zhuǎn)賬，須向國內(nèi)戶籍所在地報(bào)警或通過國內(nèi)親友向警方求助。

　　英國報(bào)警、急救電話：999(非緊急情況報(bào)警撥打101)

　　外交部全球領(lǐng)事保護(hù)與服務(wù)應(yīng)急熱線：+86-10-12308或+86-10-65612308

　　中國駐英國大使館電話：+44-7810792326

　　中國駐曼徹斯特總領(lǐng)館電話：+44-161-2248986

　　中國駐愛丁堡總領(lǐng)館電話：+44-131-3374449

　　中國駐貝爾法斯特總領(lǐng)館電話：+44-7895306461