以搶紅包方式洗轉(zhuǎn)資金近90萬元 23人涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪受審

　　原標(biāo)題：以搶紅包方式洗轉(zhuǎn)資金近90萬元

　　23人涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪受審

　　本報訊（新甘肅·甘肅法治報通訊員吳曉燕）3月13日，榆中縣檢察院提起公訴的楊某等23人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案開庭審理。

　　據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，楊某等人為牟取非法利益，按照上線指令，通過操控多個QQ賬號，以搶紅包方式洗轉(zhuǎn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪資金近90萬元，非法獲利17000余元。

　　2024年4月，出租車司機(jī)楊某在朋友的飯店喝酒消愁，因家人生病治療欠下外債，他急需找個活計補(bǔ)貼家用。酒局中，楊某結(jié)識了曾某等人，酒酣興濃時，他向曾某求取賺錢“真經(jīng)”。

　　“現(xiàn)在的錢不好掙，日常的活也掙不了幾個錢，如果你要掙錢的話就找?guī)讉€QQ賬號，跟著搶紅包，再把錢轉(zhuǎn)出去，一天輕輕松松能掙一兩百塊錢……”曾某向楊某介紹了一種“賺錢”方法。

　　在處理好家事之后，楊某找到曾某，根據(jù)曾某指示，搜集多個QQ賬號，下載某境外社交軟件，在上線創(chuàng)建的QQ群聊中復(fù)制發(fā)送引導(dǎo)術(shù)語，以“兌換積分”為由，引導(dǎo)他人充值發(fā)紅包。楊某以洗轉(zhuǎn)金額5%的好處費，發(fā)展下線潘某等9人使用37個QQ賬號在群聊中搶紅包，再由這些人將所搶紅包資金轉(zhuǎn)入其支付寶賬戶，洗轉(zhuǎn)違法資金，從中牟利。案發(fā)后，楊某主動投案并如實供述了自己的犯罪事實。

　　庭審中，公訴檢察官出示了資金流水、第三方支付平臺交易數(shù)據(jù)等證據(jù)，證實楊某等23人雖未直接實施上游犯罪，但其明知款項來源非法，系犯罪所得，仍按照上線指示轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，隱匿資金流向，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

　　該案將擇期宣判。